Protokoll från Föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Skogsfåglarna på Valhallavägen 148, Stockholm den 24 maj 2018.
1. Föreningens ordförande Anne von Sydow hälsade alla välkomna till föreningsstämman, lät de närvarande styrelsemedlemmarna och Jan Herrlin presentera sig och förklarade stämman öppnad.
2. Stämman valde Jan Herrlin till stämmoordförande.
3. Stämmoordförande valde Bjarne Cedersand till protokollförare.
4. Dagordningen godkändes.
5. Ulo Kaseorg och Rickman von Der Lancken valdes till justerare och rösträknare.
6. Frågan om stämman blivit utlyst i stadgeenlig ordning besvarades med ja.
7. Röstlängd över de närvarande upprättades. Närvarande var 14 personer varav 12 var medlemmar. Christer Egnell, medlem, lämnade stämman efter 1 timme.
8. Föredragning av styrelsens årsberättelse. Waldemar Sandberg redogjorde för ekonomin, Sten Lindholm för den tekniska delen med planer på underhåll och förslag på kommande åtgärder och Anna Ragnarsson om åtgärder för möbler och invändiga upprustningar. Föreningen har idag 364 sålda och 636 osålda veckor.
9. Revisorernas berättelse lästes upp av Mats Nyström. Det fanns inga anmärkningar och de förordade att styrelsen beviljas ansvarsfrihet.
10. Resultat och balansräkningen godkändes.
11. Styrelsens förslag till resultatdisposition godkändes.
12. Stämman beviljade styrelsen ansvarsfrihet.
13. På förslag från stämman beslutades att arvodet till styrelsen ska höjas från 1 till 1,5 inkomstbasbelopp. Detta belopp delas därefter upp internt inom styrelsen. Arvodet till internrevisorn Mats Nyström förblir 2500 sek.
14. Beslut att styrelsen även under kommande period kommer att vara 6 ordinarie och 1 suppleant.
15. Stämman beslutade att omvälja Anne von Sydow, Waldemar Sandberg, Sune Lundström, Sten Lindholm, Bjarne Cedersand och Anna Ragnarsson till styrelsen och Monica Bjurler som suppleant.
16. Stämman beslutade att omvälja Mats Bengtson som externrevisor, Mats Nyström som internrevisor och Camilla Graf Morin som revisorssuppleant.
17. Stämman lyckades inte finna villiga att ingå i valberedningen, varför denna funktion förblir obesatt.
18. Stadgeändring. Fråga om ändrad tid för motioner (bilaga 1). Andra beslutet, propositionen godkändes av stämman.
19. Stadgeändringarna som kommer under punkterna 19 – 22 är för att anpassa stadgarna till den nya lagstiftningen från 2016.
Stadgeändring. Fråga om styrelsens åliggande (bilaga 2). Första beslutet, propositionen godkändes av stämman.
20. Stadgeändring. Fråga om kallelse till föreningsstämma (bilaga 3). Första beslutet, propositionen godkändes av stämman.
21. Stadgeändring. Fråga om dagordning (bilaga 4). Första beslutet, propositionen godkändes av stämman.
22. Stadgeändring. Fråga om revisorer (bilaga 5). Första beslutet, propositionen godkändes av stämman.
23. Inga övriga ärenden i stadgeenlig ordning har inkommit.
24. Jan Herrlin avslutade stämman och tackade å medlemmarnas vägnar för styrelsens ytterst professionellt utförda uppdrag. Detta har alla medlemmar stor glädje av.
Vid protokollet: Stämmoordförande:
…………………………………... …………………………………...
Bjarne Cedersand Jan Herrlin
Justeras:
…………………………… …………………….................
Ulo Kaseorg Rickman von Der Lancken
Kallelse till föreningsstämma
Datum och tid: Torsdag den 24 maj 2018 kl. 18:30
Lokal: Valhallavägen 148, Stockholm (Fältöversten)
Dagordning
1. Öppnande
2. Val av stämmoordförande
3. Anmälan av stämmoordförandens val av protokollförare
4. Godkännande av dagordningen
5. Val av två justerare tillika rösträknare
6. Fråga om stämman blivit stadgeenligt utlyst
7. Fastställande av röstlängd
8. Föredragning av styrelsens årsredovisning
9. Föredragning av revisorernas berättelse
10. Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning
11. Beslut om resultatdisposition
12. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
13. Beslut om arvoden åt styrelseledamöter och revisorer för nästkommande verksamhetsår
14. Beslut om antal styrelseledamöter och suppleanter
15. Val av styrelseledamöter och suppleanter
16. Val av revisorer och revisorssuppleant
17. Val av valberedning
18. Stadgeändring. Fråga om ändrad tid för motioner (bilaga 1) Andra beslutet
19. Stadgeändring. Fråga om styrelsens åligganden (bilaga 2) Första beslutet
20. Stadgeändring. Fråga om kallelse till föreningsstämma (bilaga 3) Första beslutet
21. Stadgeändring. Fråga om dagordning (bilaga 4) Första beslutet
22. Stadgeändring. Fråga om revisorer (bilaga 5) Första beslutet
23. Övriga i stadgeenlig ordning inkomna ärenden
24.
Avslutande
Årsredovisningen för 2017 samt underhållsplan och stadgeförslaget kommer att delas ut vid stämman eller kan rekvireras från styrelsen (waldemar.sandberg@gmail.com) före stämman, ange epostadress. Medlem som önskar visst ärende behandlat på ordinarie föreningsstämma ska skriftligen, enligt § 18 i stadgarna, anmäla ärendet hos styrelsen (Brf Skogsfåglarna, c/o Anne von Sydow, Blåvingevägen 15, 141 37 HUDDINGE) senast den 17 maj.
Styrelsen kommer att bjuda på lättare förtäring och vill därför att ni anmäler till styrelsen (monica.bjurler@gmail.com) om ni kommer på stämman
Huddinge den 2 maj 2018
Styrelsen Bostadsrättsföreningen Skogsfåglarna
BRF Skogsfåglarna Bilaga 1
716419-4024
Proposition 1 - Motionstid
I stadgarna, § 18, anges anmälningstiden för ett ärende till en vecka. Eftersom kallelse till ordinarie föreningsstämma utsändes senast två veckor före stämman blir det inte möjligt att bifoga eventuella motioner i kallelsen. Det blir också mycket knapp tid för styrelsen att behandla motionerna.
Föreslås därför att § 18 får följande lydelse:
”Medlem som önskar få visst ärende behandlat på ordinarie föreningsstämma ska anmäla ärendet hos styrelsen senast sex veckor före stämman.”
Brf Skogsfåglarna Bilaga 2
716419-4024
Proposition 2 – styrelsens åligganden § 14
Med anledning av ändringar i bostadsrättslagen och lagen om ekonomiska föreningar 2016 föreslås följande ändring av § 14:
Nuvarande text:
§ 14
Styrelsen åligger:
- att avge redovisning för förvaltningen av föreningens angelägenheter genom att avlämna årsredovisning, som skall innehålla berättelse om verksamheten under året (förvaltningsberättelse) samt redogörelse för föreningens intäkter och kostnader under året (resultaträkning) och för ställningen vid räkenskapsårets utgång (balansräkning)
- att upprätta budget och fastställa årsavgifter för det kommande räkenskapsåret
- att minst en gång årligen, innan årsredovisningen avges, ombesörja besiktning av föreningens fastigheter samt inventering av övriga tillgångar och i förvaltningsberättelsen redovisa vid besiktningen och inventeringen gjorda iakttagelser av särskild betydelse
- att minst sex veckor före den föreningsstämma, på vilken årsredovisningen och revisorernas berättelse skall framläggas, till revisorerna lämna årsredovisning för det förflutna räkenskapsåret samt
- att i samband med kallelse till ordinarie föreningsstämma ange var årsredovisningen och revisionsberättelsen finns tillgängliga för medlemmarna
Ny text:
§ 14
Bland annat åligger det styrelsen:
- att svara för föreningens organisation och förvaltning av dess angelägenheter
- att avge redovisning för förvaltning av föreningens angelägenheter genom att avlämna årsredovisning som ska innehålla berättelse om verksamheten under året (förvaltningsberättelse) samt redogöra för föreningens intäkter och kostnader under året (resultaträkning) och för dess ställning vid räkenskapsårets utgång (balansräkning)
- att senast sex veckor före ordinarie föreningsstämma till revisorerna avlämna årsredovisningen
- att senast två veckor före ordinarie föreningsstämma hålla årsredovisningen och revisionsberättelsen tillgänglig
- att föra medlems- och lägenhetsförteckning; föreningen har rätt att behandla i förteckningarna ingående personuppgifter i enlighet med gällande lagstiftning.
- om föreningsstämman ska ta ställning till ett förslag om ändring av stadgarna, måste det fullständiga förslaget hållas tillgängligt hos föreningen från tidpunkten för kallelsen fram till föreningsstämman.
Om medlem uppgivit annan adress ska det fullständiga förslaget istället skickas till medlemmen.
BRF Skogsfåglarna Bilaga 3
716419-4024
Proposition 3 – kallelse till föreningsstämma § 17
Med anledning av ändringar i bostadsrättslagen och lagen om ekonomiska föreningar 2016 föreslås följande ändring av § 17
Nuvarande text:
§ 17
Ordinarie föreningsstämma hålles en gång om året före maj månads utgång.
Extra stämma hålles då styrelsen finner omständigheterna därtill föranleda och skall därjämte av styrelsen utlysas då revisorerna eller minst 1/10 av samtliga röstberättigade medlemmar därom hos styrelsen gör skriftlig anhållan, med angivande av ärende som skall förekomma på stämman.
Kallelse till föreningsstämman och andra viktiga meddelanden till föreningens medlemmar skall ske skriftligen under den till föreningen uppgivna adressen. Kallelse till ordinarie och extra föreningsstämma skall avsändas senast två veckor före stämman.
Ordinarie föreningsstämma skall besluta om på vilken ort nästa års ordinarie föreningsstämma skall hållas. Fattar stämman inget beslut härom, skall stämman hållas i Stockholm.
Ny text:
17 §
Ordinarie föreningsstämma hålls en gång om året före maj månads utgång.
Kallelse till föreningsstämma ska innehålla uppgift om vilka ärenden som ska behandlas på stämman. Beslut får inte fattas i andra ärenden än de som tagits upp i kallelsen.
Kallelse till ordinarie och extra föreningsstämma ska utfärdas tidigast sex veckor och senast två veckor före föreningsstämman.
Kallelsen ska utfärdas genom e-post till de medlemmar som uppgivit en e-postadress. Om medlem uppgivit en annan postadress ska kallelsen istället skickas dit. I vissa i lag särskilt angivna fall ställs högre krav på kallelse via e-post.
Utöver vad som ovan angivits ska kallelse dessutom publiceras på föreningens webbplats.
BRF Skogsfåglarna Bilaga 4
716419-4024
Proposition 4 – Dagordning § 19
Med anledning av ändringar i bostadsrättslagen och lagen om ekonomiska föreningar 2016 föreslås följande ändring av § 19
Nuvarande text:
§19
På ordinarie föreningsstämma skall förekomma följande ärenden:
a/ Upprättande av förteckning över närvarande medlemmar samt fastställande av röstlängd
b/ Val av ordförande vid stämman
c/ Fråga om kallelse till stämman behörigen skett
d/ Föredragning av styrelsens årsredovisning
e/ Föredragning av revisorernas berättelse
f/ Fastställande av balansräkningen
g/ Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
h/ Fråga om användande av uppkommen vinst eller täckande av förlust
i/ Fråga om antal styrelseledamöter och suppleanter
j/ Fråga om arvode, rese- och traktamentsersättningar till styrelse och revisorer
k/ Val av styrelseledamöter och suppleanter
l/ Val av revisorer och revisorssuppleanter
m/ Fråga om tillsättande av valberedning
n/ Fråga om var nästa års föreningsstämma skall hållas
o/ Övriga i stadgeenlig ordning inkomna ärenden
På extra föreningsstämma skall, utöver ärenden enligt pkt a/ - c/ ovan, endast förekomma de ärenden, för vilka stämman utlysts och vilka angivits i kallelse till densamma.
Ny text:
§ 19
På ordinarie föreningsstämma ska förekomma:
1. Öppnande
2. Val av stämmoordförande
3. Anmälan av stämmoordförandens val av protokollförare
4. Godkännande av dagordningen
5. Val av två justerare tillika rösträknare
6. Fråga om stämman blivit stadgeenligt utlyst
7. Fastställande av röstlängd
8. Föredragning av styrelsens årsredovisning
9. Föredragning av revisorns berättelse
10. Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning
11. Beslut om resultatdisposition
12. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen
13. Beslut om arvoden åt styrelsen och revisorer för nästkommande verksamhetsår
14. Beslut om antal ledamöter och suppleanter
15. Val av styrelseledamöter och suppleanter
16. Val av revisorer och revisorssuppleant
17. Val av valberedning
18. Av styrelsen till stämman hänskjutna frågor samt av föreningsmedlem anmält ärende
19. Avslutande
På extra föreningsstämma ska utöver punkt 1-7 och 19 förekomma de ärenden för vilken stämman blivit utlyst.
BRF Skogsfåglarna Bilaga 5
716419-4024
Proposition 5 – Revisorer § 15 och 16
Med anledning av ändringar i bostadsrättslagen och lagen om ekonomiska föreningar 2016 föreslås följande ändring av § 15 och § 16
Nuvarande text:
§ 15
För granskning av styrelsens förvaltning och föreningens räkenskaper utses årligen vid ordinarie föreningsstämma för tiden fram till dess nästa ordinarie stämma hållits två revisorer och två revisorssuppleanter, av vilka en revisor och suppleanten för denne skall vara auktoriserad revisor eller godkänd revisor.
Ny text:
§ 15
Föreningsstämma ska välja minst en och högst två revisorer med högst två suppleanter. Revisorer och revisorssuppleanter väljs för tiden från ordinarie föreningsstämma fram till och med nästa ordinarie föreningsstämma. Revisorer behöver inte vara medlemmar i föreningen och behöver inte heller vara auktoriserade eller godkända.
Nuvarande text:
16 §
Revisorerna skall verkställa årsrevision enligt de anvisningar som ges i lagen om ekonomiska föreningar och av föreningsstämman och därvid tillse, att styrelsens beslut inte strider mot allmän lag eller föreningens stadgar.
De skall avge berättelse över verkställd revision och i denna yttra sig angående fastställande av balansräkningen, till- eller avstyrka ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter samt yttra sig över styrelsens förslag till användande av överskott eller täckande av underskott enligt resultaträkning.
Årsrevision skall vara verkställd och berättelse däröver inlämnad till styrelsen senast tre veckor efter det styrelsen till revisorer avlämnat årsredovisning.
Ny text:
§ 16
Revisorerna ska avge revisionsberättelse till styrelsen senast tre veckor före föreningsstämman.
Föreningsstämma 2017
Protokoll fört vid
bostadsrättsföreningen Skogsfåglarnas föreningsstämma,
onsdagens den 31/5-2017 i Stockholm.
1.
Föreningens ordförande Anne von Sydow
öppnade stämman.
2.
Jan Herrlin valdes till stämmoordförande.
3.
Dagordningen godkändes.
4.
Sune Lundström utsågs till protokollförare.
5.
Anna Ragnarsson och Mats Nyström valdes
till justerare, tillika rösträknare.
6.
Fråga om stämman blivit utlyst i
stadgeenlig ordning besvarades med ja.
7.
Vid föreningsstämman närvarade nio
medlemmar. Den förda röstlängden fastställdes.
8.
Waldemar Sandberg redogjorde kortfattat för
årsredovisningens ekonomiska del. Anne von Sydow redogjorde för pågående
avtalsförhandlingar med Bengt Martins för kommande år. Monica Bjurler
redogjorde för de inre inköpen till stugorna under året. Sten Lindholm
redogjorde för yttre åtgärder i form av nya motorvärmaruttag med
tidsinställning samt för kommande uppriktning av en del taknockar samt för
utförda reparationer av ränndalar på 4 hus. Efter en kort diskussion godkändes
punkten.
9.
Mats Nyström föredrog revisorernas
berättelse utan anmärkning.
10.
Resultat och balansräkning godkändes.
11.
Styrelsens förslag till resultatdisposition
godkändes.
12.
Frågan om styrelsens ansvarsfrihet besvarades
med ja.
13.
Arvodet till styrelseledamöterna fastställdes
till totalt 1 inkomstbasbelopp samt till internrevisor Mats Nyström SEK 2500.
14.
Antalet ordinarie styrelseledamöter utökades
från 5 till 6 personer. Styrelsesuppleanter bestämdes till oförändrat 1 person.
15.
Samtliga sittande styrelseledamöter och
suppleant omvaldes samt 1 ny styrelseledamot invaldes (Anna Ragnarsson)
16.
Revisorer och revisorssuppleant omvaldes
enligt förslag.
17.
Valberedningens tidigare ordförande Anders
Sonesson avböjde omval, varför föreningen tills vidare har vakant valberedning
18.
Nästa års föreningsstämma beslöts att hållas
torsdagen den 24/5 2018, i Stockholm.
19.
Punkten ströks då den ansågs höra hemma för
beslut i styrelsen.
20.
Styrelsens förslag till stadgeändring antogs
av stämman.
21.
Inga
andra ärenden hade inkommit till styrelsen.
22.
Jan Herrlin avslutade stämman och
avtackades av medlemmarna för ett förträffligt ordförandeskap.
Vid protokollet: ___________________
Sune
Lundström
_______________ _________________ _______________
Ordförande Justeras Justeras
Jan Herrlin Anna Ragnarsson Mats Nyström